拓尔思:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-070 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 2 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息 技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司本次向 特定对象发行 ...