拓尔思:第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定。经与会独立董事审议，一致通过以下议 案： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次拟使用募集资金置换预先支付发行费用事 项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到 账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...