欣锐科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-101 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件和网络通信的方式送达，2024 年 12 月 24 日在 深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。 本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议 案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定 ...