欣锐科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-100 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 决议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 12 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 薪酬与考核委员会对本议案发表了表示同意的意见。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 5 名，分别为毛丽萍、任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行 ...