三态股份:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-054 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事 会议事规则〉的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司 治理水平、 ...