三态股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-053 第五届董事会第二十一次会议决议公告 深圳市三态电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 ...