三态股份:董事会议事规则（2024年11月）

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所制定的相关规则等有关法律、法规和规范性文件及本公司《公司 章程》的规定，制订《董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表作为董事会办公室成员， 协助董事会秘书的工作，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 （六）总经理提议时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董 ...