三态股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-055 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人孙进山先生、方兴 先生自 2020 年 8 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述候选人连续任职独立 董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人孙进山先生、方兴先生的任期届 满日为 2026 年 8 月 14 日。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议 ...