光峰科技:2024年第三次临时股东大会会议资料

公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年第三次临时股东大会目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 5 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。董 事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，登 记出席股东大会的股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。除出 席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 ...