中达安:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日分别召开了职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 五届董事会、监事会成员；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-090 中达安股份有限公司 一、公司第五届董事会成员组成情况 （一）董事会组成情况 公司于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届董事 会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长。公司第五届董事会由 6 名非独立 董事、3 名独立董事组成，具体情况如下： 董事长：陈晗 副董事长：陈天宝 非独立董事：陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙 独立董事：叶飞、郭鹏程、戴鸿君 ...