中达安:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-089 中达安股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日 分别召开第五届职工代表大会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议 选举产生了职工代表监事和非职工代表监事，组成了第五届监事会。为保证公司 监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求， 以现场通知的方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五 届监事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。本次监事会会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选非职工代表监事史桥主持。本次监事 会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司 ...