中达安:第五届董事会第一次会议决议公告

中达安股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-088 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场 通知的方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五届董事 会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。会议由全体董事推举非独立董事 陈晗召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情 况，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事 投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈晗担任公司第五届董事会董事长，任期三 ...