*ST鹏博:鹏博士关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600804 证券简称：*ST鹏博 公告编号：临2024-138 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 公司第十三届董事会专门委员会委员： 1、审计委员会，主任：关晋明；成员：张鹏、杨毅 2、薪酬与考核委员会，主任：张鹏；成员：杨学忠、杨毅 3、提名委员会，主任：杨毅；成员：杨学忠、张鹏 4、战略委员会，主任：杨学忠；成员：平新乔、张鹏 （二）公司第十三届监事会成员：马欣女士、徐旭辉先生、唐德双先生。其 中马欣女士为公司监事会主席及公司职工代表监事。 上述董事、监事的简历，详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开第十 ...