*ST鹏博:鹏博士第十三届董事会第一次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-135 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由半数以上董事共同推选张鹏先 生主持。此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》 选举杨学忠先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过 ...