*ST鹏博:鹏博士2024年第三次临时股东大会会议资料

2024 年第三次临时股东大会 会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○二四年十二月二十三日 1 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：公司董事长 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 三、审议以下议案 | 序 | 议案名称 | | --- | --- | | 号 | | | 非累积投票议案 | | | 关于聘任会计师事务所的议案 1 | | | 四、股东发言，对议案提出意见或建议 | | 五、对议案进行现场投票表决 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。 现场会议时间：2024 年 ...