浙江建投:第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-097 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 委 员：陶关锋、叶锦锋、杨杨 （2）审计委员会成员 主任委员：张美华 委 员：张美华、沈康明、杨杨 （3）提名委员会 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 五次会议于 2024 年 12 月 11 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会相关委员会成员的议案》 为完善公司内部治理结构，结合公司实际情况，现对公司第四届董 ...