宏裕包材:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长单涛、独立董事闻碧静、万晓霞、 龚小凤因其他工作安排未出席现场会议； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司非独 ...