方大炭素:方大炭素2024年第七次临时股东大会会议资料

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议资料 2024年12月5日 1 2024年第七次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年12月5日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年12月5日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年12月5日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （三）宣布投票结果； 2 （四）宣读大会决议； 3 序 号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； （五）见证律师对本次股东大会发表 ...