惠伦晶体:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-056 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 3 日以通讯等方式发出通知，并 于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长赵积清先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任邢越先生为公司总经理，任期自本次董事会 ...