惠伦晶体:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-059 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第四次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...