中超控股:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-088 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 12 月 3 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 6 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事 ...