中超控股:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-091 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 12 月 10 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日 10:00 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司制 ...