华森制药:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-072 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 决定于2024年12月24日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89 号）召开公司2024年第一次临时股东大会，现就召开公司2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十五次会议决议召开公 司2024年第一次临时股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 规定。 1.现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）14:00 2.网络投票 ...