恒华科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（053）号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 18 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名江春华先生、罗新伟先生、 孟令军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名黄磊先 生、金宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东 大会决议通过之日起三年。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其 中金宁女士为会 ...