恒华科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（060）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年12月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司于 同日召开的2024年度第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第 六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。各位董事共同推举董事江春华先生主持了本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举江春 华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意伍票； ...