恒华科技:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（062）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日在 公司会议室召开2024年度第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第 六届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任工作。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由5名董事组成，任期自公司2024年度第一次临时股东大 会选举通过之日起三年。公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的 三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述 人员的简历详见附件。 二、第六届董事会各专门委员会组成情况 公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，各专门委员会委员 ...