恒华科技:2024年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（059）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。 4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。 1 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长江春华先生。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股 ...