爱仕达:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 25 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行 政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-070 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...