金马游乐:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-061 广东金马游乐股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议，会议决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票 ...