康辰药业:康辰药业第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-069 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事列席本次会议。本次会议的参与 表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》、《北京 康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2 ...