日发精机:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-069 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开了第八届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会 议由公司董事长吴捷先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议 案： 一、审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。此项议案尚须提交股 东大会审议。 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...