百克生物:长春百克生物科技股份公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议

长春百克生物科技股份公司 综上，我们同意本议案及所有子议案，并提交公司第五届董事会第二十八次 会议审议。 审议结果： 1.01 《关于提名李秀峰先生为公司非独立董事候选人的议案》 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.02 《关于提名孔维先生为公司非独立董事候选人的议案》 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会提名委员会第三次会议决议 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 第三次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯的方式召开，会议应到委员 3 名，实到 委员 3 名。会议由第五届董事会提名委员会召集人——独立董事付百年先生主 持。会议经讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》 等有关规定，推荐李秀峰先生、孔维先生、姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、 姜春来先生、于冰先生为公司第六 ...