百克生物:长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-041 长春百克生物科技股份公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公 司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年11月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届 董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名 李秀峰先生、孔维先生、姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、姜春来先生、 ...