百克生物:长春百克生物科技股份公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

长春百克生物科技股份公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-046 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开 2024 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立 董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会非职工代表监事， 并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，完成了公司第六届董事会、监事会的换届选举。公司第六届董事会、监事会 自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 2024 年 12 月 10 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 ...