好想你:第六届董事会第一次会议决议公告

经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 26 日通过口 头和电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司总部大楼 118 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-077 好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事推举，本次会议由石聚彬先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中廖小军先生和许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决情况：同 ...