延江股份:第四届董事会第五次会议决议的公告

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-081 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日 （一）审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协 议的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司向特定 对象发行股票募集资金用途变更事项的实际进展情况，公 ...