延江股份:国泰君安证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：延江股份 保荐代表人姓名：黄仕宇 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈根勇 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：黄仕宇、陈亚建 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间： 2024 年 12 月 5 日-2024 年 12 月 6 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：采用查阅资料、访谈等核查手段，核查公司治理制度、三会文 件、专门委员会文件等，并核查三会召开通知、回执、记录、签名册等文件， 对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核 查。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是 否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文 ...