常山药业:第五届监事会第十四次会议决议公告

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工监事候选人的 议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，公司监事会提名宗庆松先生、王金亮先生为第六届监事会 非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会非 职工监事候选人简历详见附件。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-59 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次 会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主 持，符合《公司法》及 ...