致远新能:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-073 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 ...