致远新能:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-076 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召 开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年12月11日召开公司2024年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024年12月11日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东 请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月11日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月11日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式 1、股 ...