致远新能:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-078 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司在原有综合授信额度的基础上， 拟向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 8,500 万元（或外币折算不超过人民币 8,500 万元）的综合授信额度，授信期限为第二届董事会 ...