锌业股份:董事会议事规则修订案

除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审 议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第八条会议通知 | 第八条会议通知 | | 召开董事会定期会议和临时会议， | 召开董事会定期会议和临时会议， | | 董事会办公室应当分别提前十日和五 | 董事会办公室应当分别提前十日和三 | | 日将盖有董事会办公室印章的书面会 | 日将会议通知，通过直接送达、传真、 | | 议通知，通过直接送达、传真、电子邮 | 电子邮件或者其他方式，提交全体董事 | | 件或者其他方式，提交全体董事和监事 | 和监事以及经理、董事会秘书。非直接 | | 以及经理、董事会秘书。非直接送达的， | 送达的，还应当通过电话进行确认并做 | | 还应当通过电话进行确认并做相应记 | 相应记录。 | | 录。 | 情况紧急，需要尽快召开董事会临 | | 情况紧急，需要尽快召开董事会临 | 时会议的，可以随时通过电话或者其他 | | 时会议的，可以随时通过电话或者其他 | ...