中国银河:第四届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-078 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 12 月 6 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第三十三次会议（临时）。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名，其中委托出席董事 1 名，4 名董事以通讯表决方式出席本 次会议。董事刘志红先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事杨体军先 生代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了 本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第五届董事会董事 候选人的议案》 （一）通过《关于推荐王晟先生为中国银河证券股份 ...