中国银河:第五届监事会第一次会议（临时）决议公告

中国银河证券股份有限公司 第五届监事会第一次会议（临时）决议公告 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-091 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 12 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第一次会议（临时）。本次会议通知 已于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会 秘书，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，并推举屈艳萍监事作为本次会 议召集人和主持人。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中 1 名 监事以通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事规则的相关 规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法 有效。 会议形成如下决议： 一、审议通过《关于提请选举屈艳萍女士担任中国银河证券股份有限公司第 五届监事会主席的议案》 同意选举屈艳萍 ...