中国银河:第五届董事会第一次会议（临时）决议公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-089 中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 12 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第一次会议（临时）。本次会议通知 已于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议 通知期限，并推举王晟董事作为本次会议召集人和主持人。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中委托出席董事 1 名，1 名董事以通讯表决方式 出席本次会议。董事罗卓坚先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事刘 淳女士代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参 加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议王晟先 ...