万祥科技:第二届董事会独立董事2024年第四次会议决议公告

本公司独立董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董 事会独立董事 2024 年第四次会议于 2024 年 11 月 30 日以电话/书面方式发出通 知，并于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独 立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关 规定。 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-032 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第四次会议 会议决议公告 1、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第四次会议决 议； 苏州万祥科技股份有限公司 经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 15,000.00 万元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合 《上市公司监管指引第 2 号—— ...