捷邦科技:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-092 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 12 月 7 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的议案》 经全体董事审议，同意公司以人民币 40,800.00 万元收购王友春、王志超、 张亮旗、深圳市赛 ...