浙商中拓:第八届董事会2024年第八次临时会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-89 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 10 日上午 9:50 在杭州市萧山区博 奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董 事长袁仁军，董事黄锐、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由公司董事长袁仁军先生召集，公司副董事长杨威 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务 的议案 （二）关于公司 2025 年拟继续开 ...