依米康:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-055 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 3 日以书面送达、邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、 股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人 才加盟，提 ...