依米康:第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： （一） 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-058 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十九次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事 和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司 董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公 司董事会审议通过股份回购方案之日 ...